hkr.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Arbetet mot penningtvätt i svenska banker: en kvalitativ studie om kassapersonalens förutsättningar
Kristianstad University, School of Health and Society.
Kristianstad University, School of Health and Society.
2015 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur kassapersonalens förutsättningar för att förhindra penningtvätt kan förklaras med hjälp av beslutsteorier. Teoretisk och empirisk metod: Forskningsmetoden för uppsatsen är kvalitativ, med en abduktiv ansats. Den för studien valda empiriska metoden är semi-strukturerade intervjuer där respondenterna är valda med hjälp av subjektivt urval samt ett så kallat snöbollsurval. Teoretisk referensram: Som bakgrund till studien ligger såväl internationella direktiv och rekommendationer som svensk reglering av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi har också utgått från befintliga teorier kring regleringens betydelse, samt teorier om den riskbaserade regleringen. Den teoretiska referensramen innehåller dessutom tre olika beslutsteorier. Slutsats: Vår slutsats är att kassapersonalen anser sig ha de rätta förutsättningarna för att kunna förhindra penningtvätt. Men brister i hanteringen av penningtvätt visar att förutsättningarna inte är tillräckliga.

Abstract [en]

Purpose: The purpose of the thesis is to describe how bank tellers have the opportunity to prevent money laundering by applying different decision theories. Theoretical and empirical method: The research method of the dissertation is qualitative, with an abductive approach. The chosen empirical method is semi-structured interviews where the respondents are selected with a subjective selction and a so called snowball selection. Theoretical approach: Behind the study are both international directives & recommendations and Swedish statutory laws of money laundering and financing of terrorism. We have also originated from existing theories about the importance of the regulation and theories about the risk-based regulation. The theoretical approach also contains three different decision theories. Conclusion: Our conclusion is that bank tellers think they have the right opportunities to prevent money laundering. But flaws in the management of money laundering show that the prerequisites are not sufficient.

Place, publisher, year, edition, pages
2015. , p. 49
Keywords [en]
money laundering, bank tellers, directives, the law of money laundering, FATF, customer knowledge
Keywords [sv]
penningtvätt, direktiv, penningtvättslagen, FATF, kundkännedom
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:hkr:diva-14508OAI: oai:DiVA.org:hkr-14508DiVA, id: diva2:849412
Educational program
Degree of Bachelor of Science in Business and Economics
Uppsok
Social and Behavioural Science, Law
Supervisors
Examiners
Available from: 2015-08-28 Created: 2015-08-28 Last updated: 2015-08-28Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(1618 kB)576 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1618 kBChecksum SHA-512
a62edc5a9558c2ff4ff6d69cb0d12d9313444f65b17d365a41488fe166255f7755e9374bbaa6575efe78fab696e254bf53472d671daabd3997658fcc2b998ab9
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
School of Health and Society
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 576 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 796 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf